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什么是洗錢

更新時(shí)間:2021-03-08 18:43:51 191瀏覽

洗錢,不會(huì)有人以為是像洗衣服一樣把錢洗干凈吧。洗錢是犯法的,可能有些人不理解,接下來(lái)我們打個(gè)比方吧。我們下班走在路上,打算扔垃圾的時(shí)候,在馬路邊的垃圾桶撿到一個(gè)包包,包包的拉鏈沒拉上,露出了里面的人民幣,,他就把這堆錢偷偷帶回家,打開一看是滿滿一箱子錢,足足10萬(wàn)人民幣,用驗(yàn)鈔機(jī)發(fā)現(xiàn)這還不是假幣,真的人民幣。然后他想據(jù)為己有反正沒人看見,就想讓這錢變成是他自己工作掙來(lái)的。然后他想了一個(gè)辦法,就是家里面的柜里拿出一條項(xiàng)鏈說(shuō)是古董,裝在盒子里拿到一個(gè)古玩店里去寄賣。標(biāo)價(jià)10萬(wàn)。一個(gè)月后在街上或者朋友去把這個(gè)項(xiàng)鏈買下來(lái),拿著這撿來(lái)的十萬(wàn)給古玩店,古玩店扣除手續(xù)費(fèi)后,九萬(wàn)回到他自己手里。還拿到了開了發(fā)票,證書,和鑒定書。這本來(lái)見不得光的黑心錢就變成光明正大的錢了吧。這個(gè)例子里,這名男子撿來(lái)的錢,就是指通過(guò)不法手段得到的金錢就是黑錢。把黑錢通過(guò)舉例里的運(yùn)作模式,讓黑錢轉(zhuǎn)變成合法收入的方法就叫做洗黑錢,簡(jiǎn)稱洗錢。

什么是洗錢

現(xiàn)實(shí)生活中洗錢的方式還是很多,除了這樣的方法,還有其他參差不齊的方法。這種錢就是所謂的黑錢,這些錢是臟的,見不得光明的,也沒法直接花出去的錢。

當(dāng)然別人送你幾千幾百的,你花倒是沒什么問(wèn)題,如果送你幾百萬(wàn),數(shù)額太大,樹大招風(fēng)。所以洗錢需要做的就是,讓這個(gè)錢在別人調(diào)查你的時(shí)候有合理的來(lái)路,變成可以光明正大花的錢。這就是洗錢將大量不合法的錢收入的合法化。

什么是洗錢

如果有人想賄賂你,你賣他一個(gè)破碗,他說(shuō)是古玩可以找人鑒定那種,然后估一個(gè)超級(jí)高的價(jià)錢,讓你賺錢。諸如此類的手法很多。最常見的洗錢的方式就是售賣出去的東西與實(shí)際的價(jià)值嚴(yán)重不符合。為了讓你們更容易理解,洗錢的內(nèi)容說(shuō)一下,洗錢就是將不合法的金錢變成合法化的一種犯罪行為。而且洗錢方式還是會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步不斷變換出新的更加精彩的方式。

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